Прокуратурой города в текущем году

Прокуратурой города в текущем году проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем и финансированию терроризма.

Установлено, что в соответствии с требованиями п. 9 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством.

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Постановлением Правительства РФ 23.04.2013 г. № 364 утверждено Положение «О постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

В соответствии с п.п. «г» п. 2 указанного Положения - постановке на учет подлежат в том числе, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, - в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а равно внесения изменений в содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о юридическом лице в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

В нарушение указанных требований законодательства должностными лицами одной из организаций, осуществляющей с 2011 года деятельность на территории Карталинского района по сделкам купли-продажи недвижимого имущества до настоящего времени в Росфинманиторинг не направлено заявление с приложением необходимых документов на постановку организации на учет.

         По результатам проверки и выявленным нарушениям прокуратурой в отношении указанной организации приняты меры прокурорского реагирования.